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（原标题：明泰铝业第六届监事会第十五次会议决议公告）开云体育(中国)官方网站

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-055

河南明泰铝业股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2024年10月28日在公司会议室召开，会议应参预监事3名，实参预监事3名。会议由监事会主席化新民先生主握，公司董事、高等处置东谈主员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

对于公司 2024年第三季度答复的议案： 2024年第三季度答复编制和审议身手安妥法律、律例、公司国法和公司轨则； 2024年第三季度答复不存在无理记录、误导性答复大略紧要遗漏，内容全面实在地反应了公司答复期内的筹画处置和财务情景。

表决后果：答应 3票；反对 0票；弃权 0票。

对于 2024年前三季度利润分拨有想象的议案：

拟以改日试验本次利润分拨有想象时股权登记日的总股本为基数，向整体推进每 10股派发现款红利东谈主民币 0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司监事会觉得：本次利润分拨有想象安妥《公司国法》等关联轨则，切合公司的本色情况。分成有想象设定合理，故意于公司的长久可握续性发展，不存在毁伤中小推进利益的情形。 表决后果：答应 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司推进大会审议批准，推进大会召开工夫另行见知。

具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn发布的公告。

上网公告附件： 1. 《明泰铝业 2024年第三季度答复》； 2. 《明泰铝业对于 2024年前三季度利润分拨预案的公告》。

特此公告开云体育(中国)官方网站。河南明泰铝业股份有限公司监 事 会2024年 10月 29日